Título: | Iniciativas del Conversatorio sobre Lavado de Activos |
Autores: | Pinto, Juan Pablo |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Quito, Ecuador : FGE : Flacso Ecuador., 2015-06 |
Dimensiones: | p. 13 |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | Perfil Criminológico , Boletines Sede Ecuador , No. 14 |
Resumen: | Ampliar la lista de sujetos obligados y mejorar agencias de control: el incremento de personas naturales o jurídicas responsables de reportar operaciones y transacciones inusuales o que igualen o superen los diez mil dólares es un paso importante para controlar el lavado de activos. |
En línea: | Pinto, Juan Pablo. 2015. Iniciativas del Conversatorio sobre Lavado de Activos. Perfil Criminológico, 14:13. |
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