Título: | Lavado de dinero en el Ecuador : el caso Prada |
Autores: | Andrade, Jessica |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Quito : FLACSO sede Ecuador, 2009-01 |
Dimensiones: | 99 p. |
Nota general: |
openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | Sede Ecuador , Tesis Sistema FLACSO , Relaciones Internacionales - Tesis Maestrías |
Resumen: | En el Ecuador ha existido indicios de lavado de dólares tanto en el sistema bancario como en instituciones financieras desde la década de los años 1980 a pesar de la normatividad y de la aplicación de las leyes, el control de prácticas ilegales ha sido deficitario por las autoridades gubernamentales. Muchas técnicas de lavado son mundialmente difundidas, entre las más cotidianas están la creación de cuentas bancarias anónimas en jurisdicciones permisivas; la creación de empresas fantasmas o de pantalla, establecidas en sectores que hacen uso intensivo del dinero en efectivo como restaurantes, bingos, lavanderías, adquisición de membrecías en estadios y clubes deportivos. |
En línea: | Andrade, Jessica (2009). Lavado de dinero en el Ecuador: el caso Prada. Maestría en Relaciones Internacionales; FLACSO sede Ecuador. Quito. 99 p. |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |