Título: | Diseño de estrategias para prevención del lavado de activos para Urbasallo S.A. |
Autores: | Taza Barco, Víctor Hugo ; Zamora Chávez, Karen Steffany |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas, 2019-01-25T13:43:11Z |
Nota general: | openAccess |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | Contaduria Pública Autorizada , Facultad de Ciencias Administrativas , Tesis - Contaduria Pública Autorizada |
Resumen: |
La tendencia del lavado de activos ha ido en incremento a lo largo de estos años, así como de muchos mecanismos por el cual el dinero circula de forma ilícita afectando en gran medida a los sectores empresariales por la falta y en cierto modo falencias en su control e inadecuado uso de este en detectar este delito. Nuestro objeto de estudio es a través de la sugerencia de ciertas estrategias que permitirán a la empresa constructora Urbasallo S.A. contar con una herramienta para combatir el delito de lavado de activos. Propone como objetivo diseñar estrategias que nos permitirán un mejor control y por ende aportara como una guía estratégica en caso de que se presenten indicios de este delito en la empresa, contribuyendo al sector de construcción en la correcta toma de decisiones a corto plazo, así mismo como se expresará una mayor cultura empresarial y estar atento de que se cumplan con las indicaciones. The trend of money laundering has been increasing throughout these years, as well as many mechanisms by which money circulates illicitly affecting the business sectors in large part due to the lack and in a certain way flaws in its control and inadequate use of this in detecting this crime. Our object of study is through the suggestion of certain strategies that will allow the construction company Urbasallo S.A. have a tool to combat the crime of money laundering. It proposes as an objective to design strategies that will allow us a better control and therefore provide as a strategic guide in case of signs of this crime in the company, contributing to the construction sector in the correct decision making in the short term, likewise as a greater corporate culture will be expressed and be aware of compliance with the indications. |
En línea: | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/37663 |
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Estado |
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