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Quito, Ecuador : FGE : Flacso Ecuador. |
Documentos disponibles de esta editorial (36)
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Las recientes políticas de despenalización del consumo de la marihuana en algunos países de América Latina y el Caribe como Chile, Uruguay y Jamaica, sumado al fenómeno también llevado a cabo en tres Estados de Estados Unidos (Washington, Colora[...]![]()
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Nuestro país tiene un vecindario compuesto por Perú y Colombia, que son los que tienen la mayor producción de coca en el mundo; lo cual hace que Ecuador esté en un lugar estratégico dentro del proceso de producción de cocaína. Pero no sólo estam[...]![]()
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"El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infra[...]![]()
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Desde la época colonial, las fronteras entre los Virreinatos eran áreas de contrabando. Se traficaba metales preciosos y otros artículos prohibidos por la Corona. En Quito por ejemplo, se permitía solo el consumo de aguardiente de uva; el pisco [...]![]()
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Existen tres tipos de contrabando: el contrabando masivo, el contrabando de hormiga y el contrabando técnico que es la defraudación aduanera.![]()
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La trata de seres humanos no es la forma más rentable de comercio ilícito –es el narcotráfico–, probablemente es la que tiene más rápido crecimiento y, sin duda, es la forma más repugnante de contrabando.![]()
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El narcotráfico es un negocio muy rentable, se sitúa por encima del tráfico de armas e hidrocarburos, así como de otras actividades inclusive lícitas . Uno de los eslabones más importantes del ciclo del narcotráfico es el lavado de activos, pues[...]![]()
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Ecuador históricamente no ha sido productor de hoja de coca, tarea más bien colombiana. Tiene funciones importantes en la cadena de producción. Históricamente ha sido país de tránsito de norte a sur y de sur a norte; proveedor de insumos químico[...]![]()
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La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es el órgano operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), del que es parte la FGE. Su misión es aplicar políticas y disposiciones del Consejo. Es el ente rector para la prevención d[...]![]()
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Se trata de un fenómeno que se ha generalizado en nuestra cultura, en nuestro modo de vida, el contrabando es legitimado en los mecanismos de intercambio comercial que sustentan la cultura nacional. Más allá de las iniciativas productivas está e[...]![]()
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Cuánta violencia puede tolerar una sociedad determinada? ¿Dentro de qué índices o tasas puede convivir sin que se le endose el mote de sociedad fallida? Son preguntas de muy difícil respuesta pero al final del túnel siempre nos volvemos a pregun[...]![]()
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Cada vez que nos interrogamos con seriedad sobre la delincuencia y la justicia penal reaparece el tema de las fronteras, en el caso ecuatoriano tanto de las terrestres como de la marítima. Lo significativo de este día es que “Perfil Criminológi[...]![]()
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Los Estados y sus Gobiernos disponen de pocas alternativas para enfrentar la delincuencia transnacional organizada. Aquello que la sustenta, determina su expansión monumental y su ubicuidad es el dinero, las finanzas ilegales de que se alimenta.![]()
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Si existe alguna forma de atropello total a la dignidad humana, en que se representan todas las formas de violencia, es la de convertir a un individuo en un objeto, en una mercancía, sometiéndole a la voluntad y arbitrio de su “dueño”. Por ello [...]![]()
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El comercio ilícito es el resultado de la oferta y la demanda: por un lado la demanda por productos más baratos, o productos específicos percibidos como de mejor calidad o que no están disponibles en el mercado legal; y por otro, los fabricantes[...]![]()
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La cobertura sobre este delito representa el imaginario de las ciudades fronterizas del Ecuador, “pueblos como del viejo Oeste: desolados, temerosos y pobres. Han aprendido a vivir con la violencia” (Vistazo, 1/Oct/1999). Los ambientes naturales[...]![]()
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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador (Flacso Ecuador) | Quito, Ecuador : FGE : Flacso Ecuador. | 2015-07Estadísticas de la trata de personas en el Ecuador.![]()
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Ampliar la lista de sujetos obligados y mejorar agencias de control: el incremento de personas naturales o jurídicas responsables de reportar operaciones y transacciones inusuales o que igualen o superen los diez mil dólares es un paso importan[...]![]()
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Reducir las asimetrías complementarias: el contrabando es solo una de las actividades económicas que se desarrollan en las fronteras. Las acciones para su control han sido prácticamente de carácter coercitivo, lo que ha derivado en un mayor núme[...]![]()
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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador (Flacso Ecuador) | Quito, Ecuador : FGE : Flacso Ecuador. | 2015-06Cifras estadísticas del contrabando en el Ecuador.![]()
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Cifras del narcotráfico en Ecuador.![]()
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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador (Flacso Ecuador) | Quito, Ecuador : FGE : Flacso Ecuador. | 2015-06Cifras del Lavado de Activos en el Ecuador.![]()
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Reportar el lavado de activos implica comprensión de conceptos económicos, experticia en la elaboración de notas, y manejo de fuentes locales e internacionales especializadas en el tema. Por lo general, las “grandes” notas de lavado de activos l[...]![]()
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Durante el Gobierno de George W. Bush I (1989-1992), un tema hasta el momento poco visibilizado, pasó a ser parte del discurso de EE.UU. en el combate a las drogas y se convirtió en uno de los problemas prioritarios de la agenda de Washington: [...]![]()
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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador (Flacso Ecuador) | Quito, Ecuador : FGE : Flacso Ecuador. | 2015-06Parafraseando a Moisés Naim (2006), en nuestra historia siempre han existido contrabandistas, traficantes y piratas, pero nunca tan globales y tan ricos como hoy . Este tipo de delito en general se establece a través de las diferencias fiscales [...]![]()
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Al analizar el delito de lavado de activos, blanqueo o legitimación de capitales, el punto focal es determinar el origen ilícito de los activos objeto del blanqueo.![]()
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Para tener una panorámica general sobre lo que significa el fenómeno del narcotráfico se considera la figura de Jano, el dios romano que tenía dos caras, para concluir en que el narcotráfico es una figura que no tiene solo dos caras sino mil.![]()
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Este criminal comercio afecta y daña el recurso fundamental de la humanidad, el ser humano. De nada vale la tecnología, las máquinas, ni la ciencia, ni los cohetes, ni nada, si no hay el humano que los opere. El ser humano es el tesoro real de l[...]![]()
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Las consecuencias negativas que genera este delito son, entre otras: el debilitamiento de la integridad de los mercados financieros, competencia desleal, pérdida del control de la política económica, pérdida de rentas públicas y riesgo para la [...]![]()
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El proyecto “Fronteras” recopiló un total de 281 notas de prensa de 2014 y 265 de 2013, de las cuales entre el 22% y el 27% corresponden a la cobertura de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.![]()
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Lo único que voy a hacer es compartir con ustedes algunas cosas que he recabado durante el recorrido en el oficio de periodista. Y sí, voy a iniciar por hacerme eco del último informe de la oficina contra el crimen y drogas de las Naciones Unida[...]![]()
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Evadir controles y pago de impuestos para comercializar productos con altas ganancias es el clásico delito en las fronteras del Ecuador por la falta de sanciones. Alimentos, aparatos electrónicos, cosméticos, licores, medicinas, vehículos, precu[...]![]()
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La frontera del norte de México con los EEUU es de securitización, que es la naturalización de medidas de fuerza que buscan ser legitimadas bajo la justificación de la lucha contra la inseguridad; mientras que en la frontera con Guatemala hay un[...]![]()
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En América Latina la trata de personas es un tema polémico, tanto porque es un fenómeno de esclavitud moderna que crece a pasos agigantados (UNODC, 2015), como por las implicaciones políticas que tiene el concepto. En la región, la trata de pers[...]![]()
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La trata de personas, además de ser la principal forma de esclavitud moderna, es considerada un crimen que no tiene castigo sino impunidad. En palabras de Della Penna “la trata despoja así a toda persona que cae en sus redes de los atributos hum[...]![]()
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El crimen organizado transnacional surge como una de las amenazas para el mundo y así ha sido descrito por la Convención de Palermo Contra el Crimen Organizado (2000). El Lavado de Activos (LA) es un conjunto de acciones que pretenden dar aparie[...]