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7 búsqueda de la palabra clave 'Boletín Ciudad Segura No. 43'
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Entrevista con el Arq. José Cisneros, Ex Director Nacional de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado en Ecuador; en la que profundiza el tema del lavado de activos en el Ecuador, antes y después de la aprobación de la Ley de prevenció[...]![]()
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El lavado de activos como una problemática presente en el Ecuador, deber ser combatida por parte de las instituciones, no sólo desde una redifinición y ajuste a las leyes vigentes; sino también desde un manejo ético por parte del personal que tr[...]![]()
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El lavado de activos es un delito no aislado que requiere ser tratado por políticas de control; las cuales, deben ser basadas en un conocimiento exhaustivo de su funcionamiento y una capacidad de reacción muy rápida frente las transformaciones [...]![]()
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Este artículo pretende envidenciar el problema del lavado de activos enmarcado en el contexto de la globalización. Se prentende evidenciar cómo este fenómeno universal coadyuda a que la brecha entre riqueza y pobreza sea más asimétrica y coment[...]![]()
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En julio de 2011 el gobierno del presidente Alan García lanzó en Lima el Plan de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con el fin de hacer seguimiento al enriquecimiento ilícito y lavado de activos, causado por las [...]![]()
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Entrevista con el Sr. Freddy Galarza Enríquez, mayor de la Policía Nacional y Jefe de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Ecuador. En la que comenta los avances que ha tenido la Unidad de Lavados de Activos desde su creació[...]![]()
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El lavado de activos constituye un delito que es perjudicial para la economía y es un detonante de brechas sociales. La lucha contra el tráfico ilícito de toda suerte de mercancias ilegales como las drogas, el tráfico de organos, trata de person[...]